项目背景
客户希望构建资金流转图谱，识别可疑交易链路与隐藏关联账户，提升反洗钱预警质量。
业务目标
可疑链路识别覆盖率提升，误报率下降。
反洗钱资金图谱
可疑链路识别覆盖率提升，误报率下降。
预算¥45–65 万
预计周期14–18 周
已收到方案4 份
响应截止2026-07-05
项目范围
必须完成
- 资金图谱构建
- 可疑链路挖掘
- 预警与留痕
可选范围
- 实体消歧
明确不包含
- 不承担上报与合规裁定
第三方系统
反洗钱与核心系统（只读）
数据范围
脱敏历史交易与账户关系
交付环境
金融内网部署
验收要求
业务指标
- 可疑链路覆盖率提升
- 误报率下降
技术指标
- 图查询满足业务时限
合规指标
- 数据使用与审计合规
文档与知识转移
- 算法说明
- 审计手册
平台风险提示
- 图规模与查询性能
资金图谱节点规模大，查询性能影响可用性。
建议：约定性能基线与压测方案。
供应商响应
该项目已收到 4 份方案。 当前不再接受新的方案响应。